根據《審核委員會職權范圍書》，審核委員會的主要職責包括：

審核委員會主要負責履行以下職務：

• 01、就本公司核數師之委聘及罷免，作出討論及向董事會提出建議、批準核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關核數師辭職或辭退核數師的事宜；
  02、監察本公司財務報表的完整性，并審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；
  

• 03、檢討本集團的財務監控，風險管理及內部監控系統，以及審閱本集團載于年度報告有關風險管理及內部監控系統之聲明；
  04、與管理層討論風險管理及內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的系統，包括確保本集團在會計、財務匯報及內部審計職能方面的資源、員工資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算是否充足；及
  

• 05、檢討本集團設定的以下安排：本集團的雇員可以非公開的形式就財務匯報、內部監控或其他方面可能發生的不正當行為提出關注；并確保本集團有適當的安排，以對此等事宜作出公平獨立的調查及采取適當行動。

審核委員會職權范圍書

根據《提名委員會職權范圍書》，提名委員會的主要職責包括：

• 01、物色及向董事會推薦董事人選；
  02、考核及就董事候選人的資歷、經驗及獨立非執行董事候選人的獨立性，向董事會作出建議；
  

• 03、考核每年于股東周年大會上需輪值告退及重選的董事的資歷及經驗，向董事會作出建議；
  04、每年檢討董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗方面）；及
  

• 05、檢討《董事會成員多元化政策》，包括該政策項下的可計量目標和達標進度。

提名委員會職權范圍書

根據《薪酬與考核委員會職權范圍書》，薪酬與考核委員會的主要職責包括：

• 01、厘定董事及高級管理人員的薪酬水平、政策及架構，及設立正規而具透明度的程序制訂此等薪酬政策；
  02、透過參照董事會不時通過的公司目標，檢討及批準按表現而厘定的薪酬；
  

• 03、檢討及建議董事及高級管理人員的薪酬水平，確保任何董事或管理人員或彼等的任何聯系人不得參與厘訂其薪酬；及
  04、厘訂全體執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金及賠償金額（包括喪失或終止職務或委任的賠償）。
  

薪酬與考核委員會職權范圍書